一年3.72亿元可疑资金,安省赌场开始严查洗钱!多伦多歌星携巨额现金被拒绝接待!

一年3.72亿元可疑资金,安省赌场开始严查洗钱!多伦多歌星携巨额现金被拒绝接待!

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两名前皇家骑警呼吁该省对每年流经安大略省赌场的价值数亿元的可疑交易进行彻底调查

尽管近年来采取了打击可疑交易的措施,但记录显示,可疑交易的价值实际上已经上升到高于大流行病之前的水平。

"我的猜测是,在许多这样的案件中,当你看到这样的大笔资金时,有非法资金,"处理涉及洗钱和跨国犯罪的复杂案件的前加拿大皇家骑警调查员Cal Chrustie说,"这些数字很重要,但除非你深入调查每笔交易,否则很难说。"

安大略省监管机构出台了新的规则,要求赌场对任何在单笔交易中价值超过3000元的人进行记录,确定资金来源,并注意洗钱的迹象。如果发现有洗钱的迹象,赌场将拒绝接受这些钱。

这些规则在2022年初生效,这一年,可疑的现金交易上升到高于大流行前的水平。

根据通过信息自由请求提供的记录,2019年有3.34亿元的可疑交易。到2022年,这一数字增加了3800万元,达到3.72亿元,或每天增加100多万元。

图片来自@ctvnews新闻截图,版权属原作者

相比之下,不列颠哥伦比亚省的监管机构引入了类似的规则,以打击可疑现金的流动,因为它们显然被用于跨国洗钱活动,将毒品资金洗净后投入该省的房地产市场。

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不列颠哥伦比亚省政府提供的数据显示,2015年可疑现金高达1.53亿元。但到了去年,下降到只有300万元。

这些规则在2018年无意中将多伦多说唱歌手Drake卷入其中,当时他来到温哥华市中心的Parq赌场,并被拒绝。

Drake声称他被定性了。赌场后来报告说,由于新规则,它不能接受像Drake这样的现金。

图片来自CBC新闻截图,版权属原作者

安大略省省长本周表示,他对该系统有信心。

"OLG,如果有任何可疑之处,他们会叫OPP进来。他们会像其他事情一样进行调查,"道格-福特告诉记者。"他说。

去年在安大略省,OPP仅对一个叫Branavan Kanapathipillai的人进行了数百万元的现金交易,包括在皮克林赌场的82.4万元现金。法庭文件说,赌场每笔交易的金额高达10万元,而且资金来源被说成是 "不清楚",AGCO目前正在调查此事。

当局没收了Kanapathipillai用于在Fallsview赌场购买筹码的近10万元,尽管他打算在民事诉讼中抗争,说这些钱是合法获得的。

图片来自@ctvnews新闻截图,版权属原作者

前加拿大皇家骑警副专员Peter German写了一份关于不列颠哥伦比亚省赌场的报告,名为 "脏钱"(Dirty Money),其中包含的建议在颁布后,成为可疑交易数量骤减的原因之一。

German说,他不能根据安大略省的原始数字做出任何结论,但他说,通过对资金的大局观,可以获得很多东西。

German在接受采访时说:"我们真的必须仔细研究这些数字,以确定它们是如何产生的。你可以有过度的报告,你也可以有不足的报告。你必须评估交易的质量。重要的是,监管机构正在跟进。"

Chrustie说,潜在的洗钱行为必须被视为不仅仅是金融犯罪,因为不义之财可能被用来增强犯罪分子(通常是贩毒者)或其他威胁国家安全的机构的能力。

来源:ctvnews 封面:Kaysha on Unsplash

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