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BC省发布洗钱问题报告,揭示大规模洗钱活动涉及数十亿非法资金!通过赌场筹码、房产或奢侈品洗钱,中国投资者被盯住!

BC省发布洗钱问题报告,揭示大规模洗钱活动涉及数十亿非法资金!通过赌场筹码、房产或奢侈品洗钱,中国投资者被盯住!

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根据一项为期三年的公共调查的结果,BC省是洗钱活动的磁石,加拿大宽松的法规使数十亿加元非法流入该省。调查发现,这种集中的活动对BC省的经济产生了非同寻常的影响,但它对住房市场的影响却被夸大了。

在6月16日发布的一份新报告中,公共调查的首席专员、卑诗省最高法院法官Austin Cullen果断地说,来自亚洲的投资者利用房地产市场洗钱,并不是导致住房危机的原因。

洗钱活动并非房屋涨价主因

在过去20年里,平均房价翻了三倍。这一发现与政客们多年来一直吹捧的说法截然相反:该省住房成本的上升几乎完全归因于中国投资者抢购房产作为洗钱的幌子。

Cullen在他的报告中写道:"洗钱不是造成住房负担不起的原因。可以肯定的是,洗钱问题应该得到解决,但为打击洗钱而采取的措施不应该被视为解决住房问题的灵丹妙药。"

Cullen报告篇幅超过1800页,包括101项关于改造卑诗省经济和监管环境的广泛建议是对外国投资和住房危机之间关系进行三年调查的结果。

报告揭示非法洗钱途径

在2020年和2021年,公共调查听取了近200名证人的证词,其中包括全球洗钱计划方面的一个重要专家小组。Cullen说,执法和政府政策的失误导致洗钱活动在该省 "惊人 "地扩散。在会议期间,特别是对 "温哥华模式 "的洗钱活动进行了仔细审查。

有组织犯罪集团利用这个在国际上臭名昭著的洗钱框架,通过在BC省南部低陆平原地区运作的地下非正式价值转移系统存放其不义之财。在存入现金后,犯罪分子会收到一个等值的物品,通常是赌场筹码、房产或奢侈品,通过全球洗钱网络运行,其最终目的是使富有的中国国民在避开中国货币限制的情况下将其财富转移到BC省。

Cullen报告指出,并非所有参与洗钱计划的中国人都是通过非法途径获得财富。"然而,问题是,在BC省提供给这些人的实际现金大部分(如果不是全部)来自以盈利为目的的犯罪活动,是由非正式价值转移系统的经营者支付的,以促进洗钱计划。"

非法活动助长反亚裔仇恨

长期以来,人们认为这种活动的重要性足以大大扰乱BC省的住房市场,这助长了该省不断升级的反亚裔仇恨。

温哥华警方表示,在Covid-19大流行的第一年,反亚裔仇恨犯罪上升了717%,其中一些上升归因于对外国干预房地产市场的指控。

温哥华近一半的人口被认为是中国人、菲律宾人、韩国人、日本人或其他亚洲族裔。

在报告中,卡伦恳请立法者远离种族主义的成见,敦促他们 "注意不要误入歧途,将任何族裔社区视为推定的不诚实或不合法"。

反洗钱调查一直在进行

这并不是BC省第一次深入调查洗钱问题。2018年,前加拿大皇家骑警副专员Peter German发布了一份题为《肮脏的钱 Dirty Money》的报告,研究了通过BC省的赌场进行洗钱的问题。

他的调查揭示了这一问题的复杂性和严重性,包括揭示了现在著名的监控录像,显示满满一袋现金正在通过BC省的赌场进行清洗。

German说,洗钱是加拿大犯罪企业的一个反映。例如,来自毒品交易的小额现金可以通过银行、加密货币或货币服务企业被有组织犯罪放入合法的金融系统:"它使用不同的方法......把钱放在金融系统中,分层,这样你就能掩盖线索和整合,这样你就能把它拉回来。"

German表示,很难确切知道库伦的文件周三会揭示什么,或者库伦采取了什么方法。这位前骑警说,在他自己的报告中,他通过检查私人抵押贷款、快速解除抵押贷款和房产翻转等 "红旗 "来研究该省的房地产洗钱问题。

然而,他说,试图追踪被清洗的现金的来源仍然是一项复杂的任务,这可能会增加库伦委员会的挑战。"一旦你看到一些红旗,你就会深入研究,看看那笔特定的交易,试图确定钱从哪里来,这变得相当困难。"

German说,他希望联邦政府能认真对待委员会的报告,尽管其重点在BC省。

同时,他在联邦舞台上听到的反对的声音与委员会成立前在不BC省听到的反对声相似。他说,渥太华可能很快会受到压力,要求进行类似的调查。

Cohen说:"BC省人甚至加拿大人都希望看到有人在这一切中被追究责任,这不仅仅是失误。大多数人希望看到一条解决这个问题的道路,但人们确实希望问责。"

来源:thestar ,theguardian 封面: DARRYL DYCK / THE CANADIAN PRESS

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