加拿大税务局已经对BC省最大的洗钱调查中被指控的三个人和一家公司的1060万加元涉嫌未申报的收入进行了重新评税。
如果CRA的指控成立，Paul King Jin、他的妻子Xiaoqi (Apple) Wei、Caixuan (Summer) Qin和Silver International（一家现已倒闭的列治文非法地下银行）可能面临新的缴税和超过500万加元的 "重大过失 "处罚。
四个当事人都在通过向加拿大税务法院提出上诉来对抗重新评估和处罚，认为用于重新评估的信息违反了他们的宪章权利，因为这些信息来自于2015年加拿大皇家骑警对洗钱案件的失败调查。
在各方中，只有Qin因加拿大皇家骑警的调查而面临刑事指控，该指控在2018年被暂停。在该案中，没有对Jin和Wei提出刑事指控，该案指称有多达2.2亿加元的黑钱通过亚洲富豪赌客被洗掉。Qin被指控经营地下银行。Jin被指控在2015年的4个半月内从该银行收到近2700万加元，并在列治文经营敲诈和非法赌博业务。
上周，Jin在另一项重大洗钱调查中也被洗清罪名。省长David Eby任命的特别检察官在他担任总检察长时宣布，不会对涉及通过包括中国在内的银行账户转移的数百万元以及向金提供大笔现金的案件提出任何指控。
根据 Postmedia 获得的法庭文件，税务上诉案件进展缓慢，部分原因是 COVID 大流行。
CRA 官员和处理此案的官方律师拒绝就案件的情况发表评论。
在税务法庭案件中，CRA 概述了 Jin 在 2009-2015 年有 362 万元的未申报收入，而他的妻子 Wei 在 2012-2015 年有 276 万元的未申报收入。
CRA 在提交给法庭的文件中称，这笔收入来自一项收取高额利息（每周高达 10%）的放债业务、一家后来出售的按摩院业务，以及一项房产销售。
在此期间，Jin 报告的收入刚刚超过 269,000 元，平均每年不到 40,000 元。Wei报告的收入为 69,301 元，其中 2013 年的收入为 1 元。
CRA 指控 Jin 和 Wei 在他们的纳税申报表中做出或同意做出虚假陈述或遗漏，其中包括没有报告放债业务的收入。
“这些虚假陈述或遗漏是……故意或在构成重大过失的情况下作出的，”CRA 的法庭文件说。
重大过失罚款最高可达未申报收入所欠税款的 50%。
Jin 和 Wei 都认为 CRA 错过了提交重新评估的最后期限，他们没有虚报收入或欺诈。
在他们的上诉中，他们还表示，CRA 在获得 RCMP E-Pirate 调查的信息后才进行审计，他们认为搜查是不合理的，侵犯了他们的权利。
Qin还在她的上诉中辩称，重新评估的最后期限已经过去，并表示她报告的收入是准确的。她于 2021 年提出上诉，与 Silver International 提起上诉的时间相同。
CRA 在其文件中称，Qin在 2011 年至 2015 年期间未申报的 233 万元收入部分来自 Silver International 赚取的“大笔资金”。Silver International未申报的收入为194万元。
在此期间，Qin表示她的总收入为 25,427 元，不到她声称的未报告收入的百分之一。
CRA 的备案文件指出，Qin是 Silver International 的唯一股东和董事，拥有其运营控制权，包括唯一的签字权，她将“整数”现金存入她的个人银行账户。
“（Qin）的生活方式远远超出了她根据报告的收入所能承受的范围，”CRA 说。
联邦检察官最近提出动议驳回Wei的上诉，因为她没有回应参加案件管理会议和调查发现的请求。法庭文件显示，Jin最近同样没有回应参与他和Wei发起的持续上诉的呼吁。
2018 年，加拿大联邦检察院不小心向辩护团队披露了未经编辑的文件，并担心其中一些信息可能会识别机密线人，因此对Qin及其丈夫Jian Jun Zhu的刑事指控被搁置。
Zhu于 2020 年在里士满的一家餐厅与Jin共进晚餐时被枪杀。
Jin 和 Wei 在税务法庭案件中提交的记录显示，他们在 2018 年被告知他们不再接受调查，并且不会因加拿大皇家骑警 2015 年的 E-Pirate 调查而受到指控。
来源：vancouversun 封面：TBA /PNG
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