洗钱+恐怖主义融资!继RBC之后,CIBC被罚130万!

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加拿大金融情报机构表示,因不遵守洗钱和恐怖主义融资措施,对 CIBC 处以 130 万加元的罚款。

这是继本周公布 RBC 740 万加元罚款后,加拿大金融交易和报告分析中心本周宣布的第二次罚款。

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该机构(Fintrac)表示,该机构对 CIBC 在有理由怀疑可疑交易与洗钱或恐怖活动有关时未能提交可疑交易报告以及未能报告与来自加拿大境外的大笔资金转移相关的信息而实施了处罚。 

Fintrac 每年通过电子方式筛选来自银行、保险公司、货币服务企业和其他机构的数百万条信息,试图查明与非法活动有关的资金。

它说,它发现了一个实例,即 CIBC 没有提交可疑交易报告,即使它知道客户已被逮捕并被指控犯有刑事犯罪,而该机构的审查还发现,在 20,000 个样本中,有超过 1000 个实例,其中与汇款相关的信息不完整。

CIBC发言人汤姆·沃利斯(Tom Wallis)表示,行政事务涉及数量相对较少的交易,该行将继续识别、调查并尽自己的一份力量来威慑和侦查金融犯罪。

来源:CBC 封面:The Canadian Press/Nathan Denette

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gerayi

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2023-12-09
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