洗钱与恐怖组织挂钩!加拿大华人首富认罪,罚40亿+10年徒刑!请求宣判前离开美国!

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坐着火车唱着歌
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Binance Holdings Ltd. 及其首席执行官赵长鹏(Changpeng Zhao)承认了反洗钱和违反美国制裁的刑事指控,包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易。

Binance同意承认刑事指控并支付超过 40 亿元的罚款。作为和解协议的一部分,赵同意辞职并支付 5000 万元罚款,并于周二在西雅图出庭认罪。该交易涉及财政部和商品期货交易委员会,结束了对加密货币交易所长达数年的调查。

在周二公布的一份文件中,Binance被指控三项罪名,包括违反洗钱规定、串谋开展未经许可的汇款业务以及违反美国制裁规定。根据周二公布的法庭文件,币安将支付 18 亿元的刑事罚款并没收 25 亿元。

据美国财政部称,Binance的违规行为包括未能阻止和报告与恐怖分子的可疑交易,这些恐怖分子包括哈马斯卡、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、基地组织以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国。这一消息发布之际,以色列和哈马斯正卷入六周多前爆发的战争。

根据法庭文件,Binance允许至少 110 万笔交易,价值超过 8.98 亿元,涉及伊朗客户。

罚款金额将分配给司法部、商品期货交易委员会和其他机构。其中包括向财政部金融犯罪执法网络提供 34 亿元,向其针对银行保密法和制裁违规行为的外国资产控制办公室提供 9.68 亿元。

双方谈判达成的和解协议将解决所有刑事不当行为指控。彭博新闻周一报道了和解结果。

美国表示,Binance选择“优先考虑增长而不是遵守美国法律要求”,使其能够在不收集所需客户信息或监控交易的情况下进行数十亿美元的交易。

消息传出后,与Binance生态系统相关的加密货币 BNB 下跌约 5.2%。由于司法部将很快确认与交易所达成和解的消息,该代币当天早些时候触及五个月高点。

刑事指控

司法部指责该公司以及包括赵在内的高管采取措施隐瞒其逃避美国法律的事实。该文件称,从大约 2017 年 8 月到 2022 年 10 月,Binance和赵在没有实施法律要求的控制的情况下“蓄意且有计划地”从美国市场获利。

投诉称,Binance及其高级管理人员从公司成立之初就跟踪和监控了美国的用户增长,其中包括 2017 年的公司图表,显示超过 23% 的币安用户来自美国——比例更大比任何其他国家。

政府表示,赵很清楚美国客户在国际交易所的存在,并在 2019 年写道,如果Binance从第一天起就阻止美国客户,“规模不会像今天这么大”。

赵穿着深色西装和浅蓝色领带,听证会的大部分时间都是双手紧握坐着的。

赵长鹏的律师正在请求联邦法官允许其在本周早些时候承认洗钱罪后在美国被判刑之前返回其在阿拉伯联合酋长国的家中。

地方法官的另一项裁决允许赵长鹏回国,但司法部检察官现在敦促美国地区法官理查德-琼斯(Richard Jones)禁止赵长鹏离境。

赵长鹏拥有加拿大和阿联酋双重国籍,他的代理律师周四向西雅图华盛顿西区法院提交了一份动议,称赵长鹏并无潜逃风险,并指出赵长鹏是自愿出庭认罪的。

赵面临最高 10 年徒刑和最高 50 万元的罚款,再加上他从涉嫌计划中获得的任何利润。他的律师周二在法庭上表示,他的判决将推迟 6 个月。土田法官在认罪听证会上表示,赵的协议包括放弃上诉权利,前提是他的刑期不超过 18 个月。

加密货币打击

针对全球最大的加密货币交易所及其最高领导人的决议是加密货币行业内施加的最大处罚之一,该行业一直面临司法部、其他政府机构和立法者的严厉审查。

币安于 2017 年在加密货币领域爆发,几乎立即超越了更大的竞争对手,在 2022 年 11 月 FTX 垮台后,其全球市场份额飙升至 60% 以上。从那时起,其现货加密货币的综合市场份额据研究人员 CCData 称,本月衍生品占比已降至 44% 以下。

美国司法部最近在纽约起诉 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried,罪名是涉嫌策划挪用客户资金数十亿元,导致该加密货币交易所倒闭。Bankman-Fried在审判后被判犯有欺诈罪。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国证券交易委员会 (SEC) 均起诉Binance和赵,指控其存在一系列违规行为,包括不当处理客户资金以及允许美国人非法访问该平台。

来源:bloomberg cbsnews 封面:Web Summit, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

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