2023年加拿大诈骗案件大爆发,第一季度有超1.3亿元损失!作案手段和识破方法总结!

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坐着火车唱着歌
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现在的情况有点像“打地鼠游戏”,这就是一位金融犯罪和诈骗专家对今天的诈骗形势的描述。

祖父母的骗局、恋情骗局、礼品卡诈骗、屋顶和其他房屋维修骗局……

每天,欺诈者都在试图从人们身上骗取钱财,无论是通过网络钓鱼链接,还是通过引导他们相信所爱的人遇到了麻烦而牵动他们的钱包。

根据加拿大反欺诈中心的数据,截至3月31日,仅在今年第一季度就有超过1.3亿元的欺诈损失。相比之下,2020年全年的损失为1.65亿加元,并大致达到去年的5.31亿加元。而这仅仅是已经报告给当局的案件。

以下是警方正在调查的一些顶级骗局:

祖父母诈骗或紧急情况诈骗

在这种流行的骗局中,骗子会打电话给某人,假装是他们的孙子或其他亲戚,或代表亲戚打电话,要求为紧急情况提供资金。

诈骗手段

 骗子会给人们打电话,当他们接电话时说 "奶奶 "或 "爷爷 "之类的话,希望接电话的人是祖父母。骗子会说他们被逮捕后需要支付保释金,或律师或医院费用等。骗子还可能说他们是代表家人打电话。他们会说急需用钱,比如说,为了避免入狱或出狱。

根据CAFC的说法,骗子也会尝试通过电子邮件或短信进行这种诈骗。如果受害者同意支付这笔钱,骗子会安排当面取钱或要求邮寄钱。

如何保护自己

专家说要挂断电话,并找到当地警察局的电话号码,打电话给他们,看看是否合法。不要拨打潜在诈骗者提供的任何号码。

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披萨骗局

在这个骗局中,骗子会冒充顾客接近受害者,告诉他们他们的送餐司机不接受现金,这就是他们的全部家当。他们会问受害者是否可以使用他们的借记卡,然后用现金还钱给他们。另一个人冒充送餐司机,使用借记卡终端进行看似正常的交易,从而导致账户被泄露。警方说,从那里开始,你的账户就会被泄露。多伦多的一些媒体报道说,这些骗子有一辆车,上面有多米诺比萨的标志。

如何保护自己

警方提醒人们,当有人要求使用你的借记卡时,要拒绝,然后走开,并报告这一事件。

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屋顶工程骗局

这种骗局在天气转暖后就开始出现。一个人可能会主动敲开受害者的门,说他们的屋顶需要紧急维修,或提出检查他们的屋顶是否有损坏。骗子会要求受害者用现金支付首付款,以支付用品费用,而受害者最终会支付不必要的维修费用,或者根本就没有完成工作。

如何保护自己

专家建议,并对不请自来的提议保持警惕。专家建议要求提供合同或公司的电话号码,以了解其是否合法。你也可以询问推荐人或在更好的商业局查询该公司。

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礼品卡骗局

在这种骗局中的骗局中,骗子可能冒充政府官员、技术支持或企业,说他们需要用礼品卡付款。如果受害者同意,他们会支付礼品卡,然后向骗子提供卡背面的号码。

加拿大警方还警告说,这种骗局的另一个变种是,骗子冒充老板,给他们的雇员发电子邮件,要求他们因个人或业务原因购买价值数百元的小面额礼品卡,说他们自己太忙,无法购买。雇员购买了礼品卡,然后在老板(骗子)的要求下,将礼品卡的照片和代码发送到一个不同的电子邮件地址。警方解释说,诈骗者获得了高管或主管的电子邮件账户,然后将目标对准有权访问和转移资金的员工。这种骗局在节假日期间可能更常见。

如何保护自己

警方建议,如果你收到类似这样的请求,应仔细向高管核实。找一个不同的方式来联系你的老板,不要使用电子邮件中的联系信息或回复电子邮件。

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来源:thestar 封面:Leeloo Thefirst/pexels

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