1.4亿加元！华人男子疑卷入史上最大金融诈骗洗钱案，豪宅查获豪车、名表等奢侈品！

是不是有鸡腿吃 930 浏览 2025-09-26 发布

澳大利亚金融界爆出惊天大案：一起被认为是澳大利亚史上最大规模的诈骗和洗钱犯罪集团，涉嫌从“四大银行”之一的澳大利亚国民银行（NAB）骗取高达1.5亿澳元（约合1.37亿加元）的巨额资金。警方目前正深入调查NAB内部员工，他们被指控为一个庞大的洗钱计划提供便利，协助不法分子获取虚假住房和商业贷款。

这个被称为“顶层公寓”的诈骗集团，被指控利用腐败的律师、中介和抵押贷款经纪人，在悉尼构建了一个价值数千万澳元的房地产帝国。

主犯“李大佬”落网：LV夹克下的罪行

该集团的所谓头目，38岁、出生于上海的李冰（Bing 'Michael' Li音译），于7月（具体年份未详）在悉尼巴兰加鲁（Barangaroo）区的皇冠塔公寓（Crown Towers Sydney）被突击搜查后遭到逮捕。

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据悉，李冰被捕前已租住这套每月租金高达3.7万澳元（约合17.7万元人民币）的顶级豪宅公寓约一年，过着纸醉金迷的生活。

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更“抓马”的是，他被捕时，身上竟然还穿着一件价值4500澳元（约合2.16万元人民币）的路易威登（Louis Vuitton）夹克！就这样，一身“顶奢”，戴着冰冷的手铐，被警方从豪华公寓里押了出来，场面一度非常戏剧化。

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这位38岁的男子面临87项指控，其中包括蓄意指挥犯罪集团活动以及处理犯罪所得等罪名。

银行“内鬼”嫌疑：收受贿赂，为虚假贷款“开绿灯”

澳大利亚国民银行的员工被怀疑收受犯罪集团成员的贿赂，为虚假贷款申请“开绿灯”。目前，尚无任何员工被正式起诉。

据《悉尼先驱晨报》报道，法庭文件还披露，NAB的一名高级银行经理涉嫌向李冰和其他犯罪集团成员提供“专业建议”，指导他们应提交哪些文件才能成功获得贷款。据称，一笔200万澳元（约合960万元人民币）的抵押贷款申请和一笔近50万澳元（约合240万元人民币）的商业贷款，都由这名经理批准。

警方已起诉14名涉嫌参与该诈骗集团的成员，涉案总金额高达1.07亿澳元（约合5.13亿元人民币），其中有1500万澳元（约合7200万元人民币）与澳大利亚国民银行的业务有关。

“钱骡”夫妇浮出水面：$1500万房产成“替身”

去年11月，据称该集团成员汉娜·卡利亚娜（Hanna Karliana）曾提交一张电子“自拍”照片、她的澳大利亚护照、电话号码、电子邮件和签名，以申请一笔600万澳元（约合2880万元人民币）的住房贷款。随后，一名澳大利亚国民银行的员工据称根据卡利亚娜提供的身份证明文件和涉嫌伪造的财务资料，批准了这笔住房贷款申请。

在8月（具体年份未详），61岁的卡利亚娜及其60岁的伴侣英德拉·哈里·努尔基安托（Indra Hari Nurkianto），因涉嫌作为“顶层公寓”犯罪集团的“钱骡”（mules，指为犯罪集团转移或清洗资金的人）而遭到指控。警方指控这对夫妇使用伪造文件，代表该集团购买了价值1500万澳元（约合7200万元人民币）的房产。警方还称，在一名腐败的澳大利亚国民银行员工的协助下，两人成功获得了超过1200万澳元（约合5760万元人民币）的抵押贷款和超过230万澳元（约合1100万元人民币）的商业贷款。