2023年9月，温哥华东区发生一起双重枪击案，血迹斑斑的现场指引警方发现了一个涉嫌非法的大麻种植和经营点。如今，黄建新（Jianxin Huang）和李小珍（Xiao Zhen Jean Li）这对房主在近二十年里报税收入“微乎其微”，名下却坐拥BC省的三处房产。现在，他们已被法院勒令解释巨额购房资金的来源。
BC省政府表示，这是加拿大历史上首次针对两人发出“不明财富令”（Unexplained Wealth Order），其资产在2023年9月温哥华东区一起造成一人死亡的枪击案后受到严格审查。
不明财富令的意义与指控
BC省公共安全厅长妮娜·克里格（Nina Krieger）周五表示，她很高兴维多利亚法院于周四在民事没收案中发布了这一具有里程碑意义的命令。
克里格在一份声明中解释道，“不明财富令”要求被调查对象详细说明其资产的获取途径，以证明其豪宅、汽车或现金的来源合法，否则将面临被没收的风险。
该命令指控黄建新和李小珍通过非法大麻生产和未申报应税收入，获取了这三处房产以及近150万加元现金。政府指控黄建新是这起枪击案的开枪者，他虽曾被捕，但从未因此事被正式起诉。
警方追踪血迹，揭开非法运营
法庭裁决书指出，2023年9月，温哥华警方接到东28街一处房产发生枪击的报告，随后沿着血迹追查到李小珍名下位于维多利亚大道（Victoria Drive）的一处物业后方。一名伤者在附近被发现，身中多枪，于次月死亡。温哥华警方在2023年10月确认死者为祖霍鲁丁·曼苏里（Zuhoruddin Mansoori）。警方称第二名受害者正在康复中。
BC省民事没收局局长于2023年12月提起诉讼，旨在没收黄建新和李小珍在温哥华东区和阿伯茨福德（Abbotsford）拥有的房产，这些房产被指控通过非法手段获得。
收入与财富的巨大反差
黄建新和李小珍均否认从非法大麻销售中获利。李小珍声称其购房资金来源于“工资、礼物、遗产和贷款”。记者尝试联系黄建新和李小珍置评，但未获回应。李小珍的前律师表示已不再代理其案件，而法庭文件中列出的黄建新律师也未能取得联系。
法庭裁决书显示，警方对维多利亚大道住宅的搜查，查获了近150万加元现金、超过75公斤大麻，以及以李小珍名义申请的加拿大儿童福利金（Canada Child Benefit）和BC省家庭福利金（BC Family Benefits）文件，这些文件竟声称她年收入不足1000加元。
裁决书还指出，李小珍和黄建新在近二十年里都申报了“微薄”的应税收入。然而，令人瞠目结舌的是，李小珍早在2005年就以58.8万加元买下了维多利亚大道的房屋；2013年，她又与黄建新以70.5万加元现金购入了另一处房产；到了2020年，更是在阿伯茨福德购置了一套价值170万加元的物业。
可疑交易报告：反洗钱机构的警示
裁决书透露，从2017年至2023年，加拿大反洗钱监管机构——金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, FINTRAC）——从四家不同银行收到了多份关于黄建新和李小珍的可疑交易报告。这些报告描述了在温哥华城市储蓄信用社（Vancouver City Savings Credit Union）、加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）、道明银行（TD Bank）和丰业银行（Bank of Nova Scotia）的多个账户中，存在大额现金存款和数万加元的BC水电局（BC Hydro）账单支付记录。
法院已勒令李小珍和黄建新提交与这些房产购置相关的证明文件、数个BC水电局和福蒂斯BC（Fortis BC）账户信息，以及追溯至2003年的纳税申报单。
值得一提的是，BC省于2023年根据库伦洗钱调查委员会（Cullen Commission of Inquiry on money laundering）的建议，通过了允许实施“不明财富令”的法律。
来源：ctvnews.ca 封面：THE CANADIAN PRESS/Chad Hipolito
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