在一场持续六年、备受关注的洗钱调查中，BC省政府正在推动一项财产没收协议的执行，目标是一名涉嫌利用贩毒所得在温哥华房地产市场“洗白”资金的男子。
这名男子名叫 Stephen Hai Peng Chen，也曾用名 Hai Peng Chen 和 Hoy Pang Chan。省府指控他利用毒品交易得来的钱，在温哥华购买了一栋独立屋和一套公寓，总价值约 330万加元。这两处房产均已付清，没有抵押贷款。
从年收入3.7万到千万豪宅
Chen 在 2015 年被联邦皇家骑警（RCMP）的大型洗钱调查项目 “E-Pirate” 点名。当时他是位于列治文的非法地下银行 Silver International 的客户之一，这家机构每年疑似洗钱金额高达 2.2亿加元。
图片来自@Police photos /B.C. Supreme court，版权属原作者
警方分析该地下银行的账本发现：
- Chen 于 2015 年 6 月至10月期间，在该机构存入 531万加元，取出 227万加元；
- 但他在 2006 年至 2012 年期间报税的平均年收入仅为约3.7万加元；
- 省府认为他“收入来源不明”，并指控他在申请贷款时伪造工作证明和工资单；
- 2015 年，他和父母以自住房为抵押申请 135万加元的信贷额度，动用其中 38万加元 加上 37万加元现金，购买了位于 Kerrisdale 的公寓；
- 半年后，这笔贷款就被用现金及变卖另一处房产所得还清。
图片来自@vancouversun，版权属原作者
根据BC省高等法院的文件，Chen 以及他的父母 Xiong Guang Chen 和 Jue Ming Chen 已于 2024年12月18日 与BC省民事财产没收办公室达成一项协议。协议由前法官主持调解，Chen一家与省府代表签署了会议纪要，意在结束这场没收诉讼。
协议内容显示：
- 坐落在 Kerrisdale区 West 42nd 的公寓（估值约 116.7万加元）将被没收；
- Chen 的父母将获得 7.5万加元 的补偿；
- 位于 East 5th Avenue 的独立屋（估值约 215.5万加元）归父母所有；
- Chen 的名字将从产权中删除，并在父母在世期间不得恢复；
- 政府还将没收此前调查中查获的 6.7万加元现金。
图片来自@vancouversun，版权属原作者
然而就在省府试图执行这项协议时，Chen 的父母又反悔了。他们重新聘请律师，并声称“可能被翻译误导”，要求推翻协议。
省政府在今年 6月23日 向法院提出申请，强调除非能证明存在欺诈、胁迫、无民事行为能力或重大误解等合同无效的法定理由，否则这项协议应对各方具有约束力。
省府表示，他们时常会和当事人达成“财产与现金分摊”的和解方案，2023年也曾没收 1000万加元 财产。类似协议通常不涉及违法认定或责任承认。
Chen 一方坚称无任何非法行为，所有指控均未在法院中被证实。不过值得注意的是，他的回应因未能及时提交文件，于 2023年 被法院驳回。他随后提出上诉，但省府称该上诉正面临驳回。
他的最新律师已于 2024年5月 撤案，目前未回应媒体询问。
这场跨越多年、金额巨大的案件正在进入关键阶段。随着温哥华房地产市场与国际资本交织越发紧密，类似案件也再次引发公众对资金来源和监管制度的关注。省府是否能最终没收这笔千万级别的资产，还需等待法院裁定。
来源：vancouversun 封面：vancouversun
0
