BC省提交加拿大首个不明财产令!要求房主说明买房款来源,解释不清直接没收!

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坐着火车唱着歌
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BC省总检察长表示,省政府已在加拿大首次提交了不明财富令的申请,并称这些命令是打击犯罪活动收益的“有力工具”。

兼任公共安全部长的迈克·法恩沃斯(Mike Farnworth)表示,向不列颠哥伦比亚省最高法院提交的申请标志着一系列类似索赔的开始。

他在一份声明中表示,这些申请让那些从事非法活动的人“受到警告”,他们必须解释自己的财富来源。

在第一份申请中,不列颠哥伦比亚省正在寻求法院命令,迫使一对夫妇解释他们是如何在 2017 年购买盐泉岛上的一处房产的。去年 8 月提交的一份民事索赔显示,该省还希望他们没收这处房产。

BC省评估网站列出了一处房产,其地址与不BC省索赔中确定的房产地址相同,截至 2022 年 7 月,该房产价值略高于 180 万元

该房产建于 2004 年,有三间卧室,占地面积 41,277 平方米,约 10 英亩。

图片来自@GOOGLE STREETVIEW /Google,版权属原作者

一家自称为 "全球精品房地产经纪公司global, boutique real estate brokerage "的名为 The Agency 的公司在网上发布了同一地址一处房产的照片。照片显示,在一片森林中,有一栋两层木质护墙板的别墅式住宅。

在谷歌地图上搜索盐泉岛房产的街景,可以看到一个写着 "Lost & Found "的牌子位于一条绿树成荫的碎石车道尽头。

在Tripadvisor网站的盐泉岛住宿列表中,有一处名为 "Lost & Found "的房产,其地址与BC省的索赔案中确定的地址相同。

提出的不明财富令申请是去年8月代表不BC省民事没收局长提起的诉讼的一部分。

该诉讼称,两名被告使用了通过涉及证券欺诈的国际阴谋获得的资金来购买房产。

BC省的诉讼请求尚未经过法庭检验,被告也未对 2023 年 8 月 25 日的诉讼做出回应。

Farnworth 在声明中说,BC省政府 "不会容忍犯罪分子在我们的社区兴风作浪",政府将追查非法获得的房产、豪华车辆、洗钱计划和作为幌子的企业。

Farnworth部长说,今年早些时候对《民事没收法》(Civil Forfeiture Act)的修订使该省能够更有效地追讨 "不义之财",并在怀疑有人从事犯罪活动时迫使他们解释自己是如何获得财富的。

他说,不列颠哥伦比亚省将没收通过不明财富令获得的资产,并将其转用于社区安全和犯罪预防活动。

省府声明称,听证会预计将于 2024 年 1 月 11 日举行

今年 8 月提起的诉讼点名了两名被告,即艾丽西亚-达文波特(Alicia Davenport,又名Alicia Lee)和Geordie Lee(又名Skye Lee),并称他们是配偶。

诉讼称,根据美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)的数据,从2015年到2018年,他们从一项 "非法计划 "中获利1.65亿元

诉讼称,该计划的核心人物已分别在美国承认犯有证券欺诈和共谋证券欺诈罪。

诉讼称,这两人经营着一家名为 "Silverton Platform "的瑞士资产管理公司,利用该平台协助上市公司股东 "掩盖这些股票的实际所有权并规避证券法"。

诉状称,其中一人控制着多家 "空壳公司",这些公司将收益转给包括Davenport在内的股东。

其中一家空壳公司向一家地址位于BC省西温哥华市的律师事务所转账 115 万元,用于向 Geordie Lee 提供 "所谓的贷款"。

报告称,这些电汇来自该计划的收益。

在一份将房产所有权转移给Davenport的表格上,该省的指控称她将自己的职业列为 "家庭主妇"。

该省称,现金交易的金额为 100 万元。

"A. Davenport 和 G. Lee 合法获得的任何收入都不足以使被告获得或维持(该房产)。"

诉状称,被告利用这些财产实施了违反《美国证券法》、《美国交易法》和《不列颠哥伦比亚省证券法》的犯罪行为。

诉状称,《加拿大刑法典》规定的罪行包括清洗犯罪所得和实施 5,000 加元以上的欺诈。

诉讼要求法院下达财富来源不明令,要求被告提供他们获得财产的详细情况,并命令他们将财产及其收益没收给不列颠哥伦比亚省政府。

诉讼还要求法院下令被告支付不列颠哥伦比亚省的诉讼费用。

来源:ctvnews 封面: CHAD HIPOLITO /THE CANADIAN PRESS

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