列治文华人骗子从中国移民手中骗取上千万!受害者400万打水漂,妻离子散几欲自杀!

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坐着火车唱着歌
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BC 证券委员会 (BCSC) 本周宣布,它已从第三方收到近 70,000 加元,与 Paul Oei 无关,Paul Oei 于 2017 年被发现欺诈中国移民,并被勒令向 BCSC 返还 760 万加元。

BC 证券委员会本周宣布,它已收到 Paul Se Hui Oei 和 Canadian Manu Immigration & Financial Services Inc. 欠它的 69,887.85 加元的债务偿还款。

该委员会在一份新闻稿中表示,这笔款项“来自 Oei 或 Canadian Manu 以外的一方”。

BCSC 网站上 已发布有关收到资金的通知,“直接因 Oei 的不当行为”而蒙受损失的投资者可以使用在线表格申请部分还款。 

该委员会表示,它已经发布了一份关于可用资金的通知,因 Oei 的不当行为直接导致损失的投资者可以在 2023 年 8 月 11 日之前使用此表格提出索赔

由于2017 年对 Oei 的判决, Oei 欠 BCSC 760 万元罚款和罚金,这笔钱还不到 1% 。 

在该决定中,BCSC 的一个听证小组发现 Oei 和他控制的三家公司挪用了投资者的资金并进行了欺诈。

“Oei 和他的公司为两家初创公司筹集了大约 1330 万元,但并未像投资者被告知的那样将所有投资者的资金用于启动成本,”BCSC 在本周发布的新闻稿中表示。

他被勒令支付大约 310 万元,相当于他通过欺诈获得的金额减去已偿还给投资者的大约 200 万元,外加对 BCSC 的 450 万元行政处罚。

去年,Oei 成为BC 省第一个因未支付与证券欺诈相关的罚款而面临吊销驾照的人。 

BCSC 执行董事于 2021 年向 ICBC 发出通知,称其不应向 Oei 颁发或续签驾照,委员会听证会小组于 2022 年 6 月维持了执行董事的决定。 

该小组指出,这是自该省对《证券法》进行修改,允许 BCSC 阻止牌照 更新以来,它首次被要求审查此类决定。 

图片来自Richmond News File Photo,版权属原作者

以驾驶豪华运动车而闻名的 Oei 向委员会仲裁员小组提出上诉。他说他需要驾照才能在紧急情况下开车送岳父去医院。他指出,他的妻子不能这样做,因为她是全职工作。

他还声称驾照可以帮助他找到工作;根据 BCSC 的裁决,Oei 告诉专家组,他已经申请成为一名汽车销售员,尽管当时他正在开始“一家通信公司的客户支持角色”。

BCSC 小组没有发现他需要汽车才能找到有意义的工作的证据;专家小组表示,考虑到在这种情况下可以叫救护车,他关于在紧急情况下需要一辆汽车供他岳父使用的说法站不住脚。

诈骗大量资金用来挥霍

法庭获悉,投资者向 Oei 控制的公司提供了 1330 万元,他说这些公司计划建造一家工厂,将有机废物回收成表土和肥料。Oei 在其他地方花费了数百万美元,例如他的 Bentley 豪华轿车、律师费、对 BC 自由党的捐款、广告和资助选美比赛。

在法庭上,BCSC 的律师 Mila Pivnenko 将 Oei 描述为温哥华华人社区的社交名流,开着昂贵的汽车,与政治家(如克里斯蒂克拉克和贾斯汀特鲁多)接触,并向慈善机构捐款。

图片来自Twitter截图,版权属原作者

Pivnenko 说,Oei 让他的投资者(其中许多来自中国)蒙在鼓里,并利用他们对英语和加拿大投资流程缺乏了解。  

法庭获悉,Oei 为每个投资者量身定制了有说服力的销售宣传,声称自己的公司已获得 BC 政府的批准,并且这些投资将使他们能够移民到加拿大。

在案件审理的第一周,Jiang Yicheng作证说他是一个向Oei 投资 400 万元的集团的成员。然而,损失导致他的妻子企图自杀。“有时我想自杀,”Jiang Yicheng告诉法庭。

“[Oei] 告诉我们,Cascade 是一个环境和移民项目,得到了 BC 政府的大力支持,我们的移民身份绝对没有问题,”Jiang 作证说。

来源:ctvnews richmond-news thebreaker 封面:Richmond News File Photo

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