写文章
首页
抗肺炎
生活
签证移民
美食
超市
医疗
旅游
教育
养娃
房屋
变美
电子汽车
离了个大谱!CRA“送”给空壳公司近50万疫情补贴?钱这么好拿的吗?

离了个大谱!CRA“送”给空壳公司近50万疫情补贴?钱这么好拿的吗?

Miability
Miability
1460 浏览 2022-04-28 发布

据报道,加拿大税务局最近从一名安省男子那收回近50万元欺诈性的疫情租金补贴,该安省男子在4处租赁的房产上申请租金补贴,但房东们说他实际上从未租过任何房子。

这件案件被专家称为 "冰山一角的案件 ",就在上周公布了一项新的联邦法院裁决,该裁决揭密了一家数字公司,在从未向CRA提交公司所得税、工资汇款或雇员记录的情况下,设法连续六个月申请价值482,160.97元的加拿大紧急租金补贴(CERS)。

法官Avvy Yao-Yao Go在上周的裁决中写道:"有合理的理由相信该纳税人有欺诈行为",并且他下达给CRA一项 "危险命令"指示。该命令允许该机构立即没收一个价值482,147.47元的特定银行账户,因为否则该账户可能会消失,无法挽回。

税务律师James Rhodes在接受采访时说:"这是关于政府认为这是欺诈行为,他们不想等待征收期满......他们想现在就报道出来,因为他们认为如果现在不拿,就会有危险,以后也拿不到。"

税务律师James Rhodes还说,由于CRA试图收回欺诈性的CERS索赔,这可能是更多案件中的第一个。

CRA提交的法庭记录显示,该数字公司位于安大略省密西沙加市,由一个叫Anthony Tzoumis男子所拥有。该男子在周三的两次采访中,他先是否认曾向CERS索赔或收到钱,后来又指责CRA批准了他的申请并向该公司发钱。

在危险命令的听证会上,Tzoumis或另一个数字的公司代表都没有到场为自己辩护,因为听证会通常是 "单方面 "的,意思是在这种情况下,他们是在辩护方缺席的情况下进行的,但通常有较高的举证责任门槛。

而在2021年12月2日,Tzoumis的公司就声称5月至10月期间,租赁的四个不同的房产提交了六份CERS申请,并声称公司支付33,036加元至109,910加元的租金。

CERS是一项COVID-19财政援助计划,旨在帮助企业和商业租户,在大流行病和封锁期间补贴高达90%的合格费用,包括租金。要符合条件,公司必须证明由于COVID-19造成的收入下降。

记录显示,CRA批准了所有的申请,并在12月29日向该公司开出了总价值482,160.97加元的支票。

但是,大量的存款引起了丰业银行反欺诈部门的注意,该部门在1月中旬联系了CRA,因为它担心这些资金是给别人的,因为银行觉得Tzoumis的公司不应该有权获得所提供的CERS资金补贴。该银行还指出,存放这些资金的账户是在支票兑现前几天才建立的。

“CRA没发现才是最要命的”,Rhodes说。"让我害怕的是......为什么CRA会向一个从未报税的公司支付50万元?"

在丰业银行的联系下,CRA对内部和公共公司记录进行了搜索,才发现它没有任何财产,没有真正的信用记录,也从未提交2020年和2021年的强制性年度公司申报。

自公司在2019年成立以来,公司也从未向CRA提交过任何企业所得税、工资汇款、HST税收记录,也没有任何雇员的T4信息或记录。

同时,CRA要求Tzoumis向其提供他声称有租金支持的所有四个工业地产租约的副本,这时他们发现这些租约都是 "安大略省房地产协会的空白模板表格",CRA收款官员Kayla Cormier的宣誓书中写道。

因此,CRA决定打电话给Tzoumis的公司声称向其租房的四个房东。每一个人都否认他有租房,法院的裁决书中写道。

CRA还要求并收到了Tzoumis声称是他支付租金的RBC商业银行账户的声明副本。这些文件作为证据提交给法庭,显示出似乎是真实的银行月结单,包括从该账户发出或存入的支票的截图。

但当CRA要求RBC提供更多关于该账户的信息时,该银行回答说这账号并不存在。事实上,该账号拥有Tzoumis的数字公司的唯一记录是一个不同的、几乎未使用的账户,该账户自2020年9月起关闭。

3月22日,CRA正式确定该公司不应该得到这笔钱,并向Tzoumis发出了整个月的税单,并应在4月22日前支付。目前还不清楚Tzoumis是否通过CRA的内部程序对该重新评估提出上诉。

同时,法庭记录显示,Tzoumis的公司根据困难企业恢复项目提出了价值335,115.23元的新索赔,该计划在2021年10月后取代了CERS(加拿大紧急租金补贴)。但这一索赔已经被拒绝。

而长官的立场是,被告提出的CERS索赔是'不真实的'。在我看来,长官的立场得到充分支持,法官裁定道。

Tzoumis 在周三与National Post 的第一次通话中,声称他在1月份购买了该数字公司,他在疫情期间从未申请过租金补贴,而且CRA从未主动与他谈及CERS或最近联邦法院的裁决。

但在National Post 告诉他,2022年3月,他与CRA之间有法庭记录详情后,他又要求结束访谈,以后再谈。CRA的文件还显示,他是该公司的唯一所有者,他已经提交了CERS索赔,并且他知道丰业银行,答应CRA的要求扣留了资金。

在第二次通话中,Tzoumis声称他已经卖掉了这个数字公司,但不愿意透露什么时候卖的。他随后证实,他在卖掉之前就已经申请了CERS,但指责CRA犯了一个错误,把他申请的任何资金都发给了他。他拒绝解释为什么这是CRA的错。

"这是我和CRA之间的事......如果他们犯了一个错误,他们可以把钱拿回来。这很好,"他说。"这些钱从来没有被动过。"

新闻来源:National Post 封面: PETER J. THOMPSON 版本属于作者

房价涨完房租涨!多伦多一居室租金达到$2145,接近最高记录

Monicayxz

1480
短信诈骗招数升级!自称CRA,要你提供身份证明!加拿大税务局紧急辟谣,教你如何识别冒充CRA的诈骗!

Monicayxz

2557 1
CRA 将发出新一轮的信函,要求同时收到EI和CERB的人支付额外的费用!

省钱君

4306
微信图片_20220419135018

 

1460 1 0 0
 
全部

点击排行榜

今晚截止:Patagonia 折上折 古着元老 肯豆同款$82 | 800蓬羽绒$167

今晚截止:Patagonia 折上折 古着元老 肯豆同款$82 | 800蓬羽绒$167

6折起+额外8折 经典抓绒夹克$81

2 The Last Hunt CA (CA)

情人节礼物:Sorel 折扣区 Carnival经典棕色$74 | 万茜同款$104

情人节礼物:Sorel 折扣区 Carnival经典棕色$74 | 万茜同款$104

5折起+额外7.5折 厚底运动鞋$62

109 Sorel CA (CA)

SSENSE N降! 秦岚春晚同款$217|$123捡漏Ami连帽衫(原$495)

SSENSE N降! 秦岚春晚同款$217|$123捡漏Ami连帽衫(原$495)

2.5折起 饼干鞋$224收

166 SSENSE加拿大官网

倒计8小时: Aesop 洗发水$38收500ml(官$63)| $62收面霜120ml(值$130)

倒计8小时: Aesop 洗发水$38收500ml(官$63)| $62收面霜120ml(值$130)

定价优势+额外8折 变相47折起

23 Space NK

手慢无:Lancome 兰蔻 封面小黑瓶2件套近半价 小白管防晒$30

手慢无:Lancome 兰蔻 封面小黑瓶2件套近半价 小白管防晒$30

6折+Bug无门槛6.75折+送礼$100+

60 Lancome Canada 兰蔻加拿大官网

ZARA X Clarks 特别联名胶囊系列|摩登风 灵感碰撞、新绎经典

ZARA X Clarks 特别联名胶囊系列|摩登风 灵感碰撞、新绎经典

已发售 现货速抢

1 ZARA 加拿大官网

lululemon 折扣区上新 超大tote包$39 烤棕色Groov神裤码全

lululemon 折扣区上新 超大tote包$39 烤棕色Groov神裤码全

1.9折起 超级上镜小鸡黄针织帽$39

205 lululemon Athletica Canada

折扣升级:Byredo  初生玫瑰100ml再降价立省$122 哑光唇膏史低$41

折扣升级:Byredo 初生玫瑰100ml再降价立省$122 哑光唇膏史低$41

5.9折 部分又降价

13 SSENSE加拿大官网

Nordstrom 配饰专场 | Valentino 铆钉手绳$369 珍珠耳串$21

Nordstrom 配饰专场 | Valentino 铆钉手绳$369 珍珠耳串$21

3折起 DW玫瑰金腕表$173

6 Nordstrom Canada

Costco 1周1逛实拍专帖&官网全新折扣 |1月30日-2月5日更新

Costco 1周1逛实拍专帖&官网全新折扣 |1月30日-2月5日更新

鱿鱼丝蝴蝶开背虾 省$3

19 Costco加拿大官网