中国红色通缉犯在加拿大被捕,88万保释金被没收!为赌场揽客赚钱,自称有一亿资金!

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坐着火车唱着歌
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BC省的民事没收主任(Director of Civil Forfeiture)提起诉讼,一名千万富翁被指控为在中国澳门地区经营赌场的犯罪团伙头目,其向加拿大边境服务局支付的88万加元保证金被要求扣留。

根据9月17日周二向BC省最高法院提交的民事索赔通知书,美国边境巡逻队将Tujie Lai移交给加拿大当局,指控他非法越境。Tujie Lai的配偶于2019年10月向加拿大边境服务局支付了这笔钱。

法庭文件称,边境服务局随后得知Lai自称为个体经营者,但实际上他在中国因涉嫌绑架、敲诈勒索以及领导犯罪团伙等罪行被通缉。

涉嫌洗钱

诉讼称, Lai告诉调查人员,他从澳门地区和香港地区转走了 1200 万元,并且在中国还有价值1亿加元的资金可以使用。

索赔通知书称,这笔保证金将很快归还给Lai的配偶Wenyi Chen,她 “自称是一名家庭主妇”。

民事没收主任声称这些现金是犯罪所得,指控Lai和Chen在BC省赌场的交易 “表现出了几种符合洗钱的行为”

图片来自@CFSEU-BC,版权属原作者

法庭文件援引BC省联合部队特别执法队的记录显示,Lai在2017年7月花了25万加元购买赌场筹码,并在同一时期兑换了总计61万加元的现金

诉讼称,2018 年 11 月,他还涉嫌前往BC省列治文市的河岩赌场(River Rock Casino),并拿出两捆$100面额的钞票,总共2万美金,每捆都用一根橡皮筋捆在中间,包装方式与银行的标准做法不符。

一个月后,据称他又拿出了 9,900 加元,分装在 12 捆用松紧带捆绑的 $20 和 $50 钞票中。

法庭文件称:“这种交换似乎是为了规避 10,000 加元的报告要求。”

“因此,不列颠哥伦比亚省彩票公司(B.C. Lottery Corporation)设置了条件,要求 Lai 证明带入赌场的任何资金的来源,无论金额大小。”

犯罪所得

一份民事诉讼呼应了2018年发布的一份独立报告的结论。该报告严厉指出,大温哥华地区的赌场“无意中充当了犯罪所得的洗钱工具”。

前皇家骑警副局长Peter German表示,超过1亿加元通过不列颠哥伦比亚省的赌场流通,成为亚洲为主的有组织犯罪集团清洗非法毒品交易所得资金的手段。

图片来自@Yvette Brend/CBC,版权属原作者

审查报告称,大温哥华地区的一家赌场在一个月内收到了1350万加元的20元面额钞票。German称河石赌场是这一问题的“中心”。

根据诉讼,Lai被指控在2019年7月徒步逃离美国边境官员,返回加拿大边境。他后来被素里皇家骑警抓获,先是被移交给美国方面,最终在2019年10月被交回加拿大边境服务局。

两个月后,支付了 88 万元,Lai才得以获释。

法庭文件称,Lai告诉加拿大边境服务局的调查人员,他的财富来自所谓的澳门“贵宾旅游业”,即通过提供奢华奖励吸引大赌客进入特定赌场。

据称,Lai说他的“工作职责包括向赌徒提供贷款,并担任多名赌徒贷款的担保人”,通过贷款偿还来赚取佣金。

诉讼称,中国公安部告诉加拿大边境服务局,Lai在中国因刑事罪行被判刑。他因涉嫌勒索、袭击、共谋和伪证等罪行,成为国际刑警组织红色通缉令的目标

民事没收主任声称,“通过多个银行账户转移大量资金、多次货币兑换以及购买和尝试购买赌场筹码”等行为,都表明Lai的保证金是犯罪所得。

Lai 和 Chen 均未对诉讼做出回应。这些指控尚未在法庭上得到验证。

来源:CBC 封面:CFSEU-BC

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